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          美元洗钱千亿中石法巴疑涉案石油化中

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            [ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下,中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。石油

            6月19日消息,疑涉据港媒引述路透社报道,法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下,千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱

            据路透社引述消息人士指,中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间,石油该行违背了相关政策,疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴

            目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间,千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉,法巴在7年间为苏丹的洗钱金额,超过1,000亿美元,期内则以为中石化及中石油等中资石油公司,为绝大多数的贸易融资对象。对此,中石化及中石油均拒绝置评。

            法巴银行仅表示,目前正与美国方面,就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上,进行商讨。

          标签:中石化|中石油|亿美元责任编辑:杜思思 杜思思
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          • 前言:公司年会创意表演有哪些节目可以推荐?2020即将进入尾声,各路行政人事又要开始奔赴年会战场了,员工们也是时候在年会上露一手才艺了。去年的新东方年会上,一首改编的《沙漠骆驼》成功得到俞敏洪校长青睐

            2025-05-15 08:12
          • 9度双氧奶褪色需要多久?9度双氧奶停留不能超过40分钟。3%,10vol的双氧奶上色后最少停留20分钟。6%,20vol把20加10就等于30,所以停留时间不能超过30分钟。9%,30vol把30加1

            2025-05-15 07:57
          • 前言:梅西图片你的要求真是太难达到了!!!!!这是我找到的,虽然没有特别符合的,但我也尽力了http://tieba.baidu.com/f?kz=180246727http://www.5aqq.c

            2025-05-15 06:27

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